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        廣東一正科級官員14個月內吸儲2億元被刑拘

        時間:2015-07-29 08:59來源:未知 作者:admin 點擊:
        債權人出示的借款協議書。1 債權人出示的借款協議書。 6月27日,惠東正科級官員、縣府辦副主任鐘啟章被惠州警方通報非法集資6 .7億元,失聯三個月后被警方抓獲。此類小官大亨丑聞
        債權人出示的借款協議書。1
          債權人出示的借款協議書。
          6月27日,惠東正科級官員、縣府辦副主任鐘啟章被惠州警方通報非法集資6 .7億元,失聯三個月后被警方抓獲。此類“小官大亨”丑聞在惠州并非個案。近日,多名債權人稱,惠州市環衛局建筑垃圾管理處“正科級”主任鐘國梁利用公職身份在
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        建設銀行6.15+0.193.19%
        14個月內非法集資2 .03億元,目前已被刑拘。
          6月24日,南都曾曝光“文妥財富”等多個惠州本土P 2P平臺或倒閉或提現困難。當時警方曾通報,“文妥財富”有鐘國梁等3人被抓。南都記者昨日走訪證實,鐘國梁實際職務為惠州市環衛局建筑垃圾管理中心主任。惠州市環衛局稱,目前鐘已被免職。
          案發:P2P倒閉牽出幕后官員老板
          除了官員,鐘國梁在債權人當中的另一個身份是周穩妥、葉小軍的合伙人。近日,一名陳姓債權人向南都記者報料:“鐘國梁是文妥財富的合伙人之一。他在文妥財富案中的角色是負責融資,其余兩人負責業務。”陳姓債權人便是通過鐘國梁參與“短期拆借”業務,損失700多萬元。
          公開資料顯示,P2P“文妥財富”倒閉案中,周穩妥系惠州市文妥實業投資有限公司法定代表人,設立有文妥財富P2P融資平臺。葉小軍是惠州市億豐信用擔保有限公司企業法人,其為“文妥財富”提供擔保。今年2月,鐘國梁與周穩妥因“文妥財富”非法集資詐騙被惠州警方刑拘。葉小軍被網上追逃,直至6月落網。
          今年2月,惠州警方通報介紹,周穩妥、葉小軍、鐘國梁等人所稱的銀行短期拆借及其他抵押業務系虛構;據初步統計,周穩妥、葉小軍、鐘國梁等人線下集資詐騙金額約1.1億元,涉及38名債權人。
          此前,文妥財富P2P平臺上的一些線上受害者多來自惠州以外的全國各地。
          欠條:單筆最高9000萬元總計2 .03億元
          7月27日,多名債權人向南都記者提供的一份統計表顯示,涉及鐘國梁個人、有其本人簽名的涉嫌集資詐騙金額就達2.03億元,其中單筆最高的一份欠條,金額則有9000萬元。以上借款發生在2013年12月至2015年2月之間。
          債權人提供了50多份借款借據,借款方皆為周穩妥,鐘國梁、葉小軍為擔保人。借款借據均有3人簽字、畫押指紋、身份證號等信息。據不完全統計,這一批欠款總金額為1.137億元。
          另一批債權人提供了一份鐘國梁與債權人曾某松簽署的90 0 0萬元借款協議。協議上規定借款期限為兩個月,借款利率以月息2%計算。借款用途為“銀行過橋短期拆借及其它抵押業務”。協議上標注的第一個轉賬賬戶開戶人是葉小軍。債權人方先生介紹,為了方便償還,針對借款協議后來把金額分散到了他們3人名下,分別簽署了借款借據,3人互為擔保,實際借款人是鐘國梁。
          就南都記者獲得的借條統計來看,鐘國梁非法集資9000萬元,總計參與非法集資總金額約2.03億元。
          為何警方2月份統計的鐘國梁參與涉嫌詐騙金額為1 .1億元?多名線下債權人稱,這與警方的偵辦進度有關,現在過去5個多月,相關金額有增加并不出奇。
          質疑:同伙將億元資金輸給下屬?
          2014年10月,開始有債權人發現回款無法按時到達。在當年11月的一次部分債權人會議上,鐘國梁對債權人強調,錢在銀行,因為年底銀行進賬,暫時取不出來。今年1月份,鐘國梁合伙人周穩妥的“文妥財富”出事后,眾多債權人紛紛要求鐘國梁告知資金流向,鐘國梁均以各式各樣的理由拒不予以告知,并稱錢還在銀行好好的,不需要擔心。
          多名債權人告訴南都記者,此前警方曾答復他們,根據周穩妥的供述,他將上億元資金輸給了自己公司的高管。
          6月16日,兩名投資者前往惠州市公安局經偵支隊了解辦案進展。辦案的潘警官表示,此案1個多月前已偵查完結并轉給惠州市檢察院。但惠州市檢察院公訴科則回應,此案需要退回公安補充偵查,“要弄清楚到底周穩妥還有多少資產”。這也是此案第二次被退回重新偵查了。
          惠州市經偵支隊警官對南都記者介紹,鐘國梁等人的資金去向仍在調查。但周穩妥個人查到的資產并不多了。
          市環衛局:鐘國梁已被免職
          昨日上午11時39分,南都記者實地探訪位于惠州市環衛局大院的建筑垃圾管理中心,結果遭“鐵將軍”把門。有環衛局人士介紹,該局新到任的主任已經到位。
          昨日,惠州市環衛局辦公室主任駱大強回應稱,建筑垃圾管理中心是市環衛局下屬的事業單位,鐘國梁的確擔任了主任一職,但目前已被免職。他稱,鐘國梁的崗位不屬于公務員序列,而是事業單位職工。鐘國梁的主任崗位屬于七級職員,大致對應公務員序列的“正科級”職務。駱大強介紹,鐘國梁被拘留之前一直是按時打卡上班,并沒有什么異常現象。市環衛局也是事后才知道他參與了非法集資詐騙,環衛局員工當中目前無人報告遭遇鐘國梁詐騙。
          揭秘
          為何他能借到上億資金?
          債權人:1天2%的利息,誘惑實在難擋
          債權人曾先生稱,自己是個車行老板,因鐘國梁多次到自己車行修車而認識。2013年12月,曾先生車行新開張一個抵押貸款部門。此后,鐘國梁一個月內便多次跑到車行推銷短期拆借的業務。
          鐘國梁所說的短期拆借業務,對出借人許以高額利息,以此引誘上當。曾先生見老客戶介紹,便叫了幾個朋友一起參與。曾先生說,“他還特別提醒,讓我們不要說出去。”讓他們保密。但不成想上當受騙。他自己損失4200余萬,他的兩個朋友分別損失700萬到800萬。其他被騙者也稱,他們同樣被叮囑得保密,“都是關照你們的”。
          “1天2%的利息,這個誘惑實在擋不住。”曾先生和陳先生對南都
          鐘國梁其人
          高調、狡猾?能辦實事?
          多名債權人稱,鐘國梁從不避諱自己的官員身份,甚至頗為高調,聊天中經常炫耀自己的家世背景。一份廣為流傳的舉報網帖稱,其岳父的一個兄弟是惠州市人大常委會一名副主任。
          債權人方先生稱,鐘國梁經常聊起妻子的家庭背景,同時強調自己跟銀行的關系有多好。債權人曾先生稱,鐘國梁在仲愷潼湖有一農莊,曾多次招待銀行高管。曾先生說:“他還是能做事的,畢竟在那個位置上,確實幫了大家幾次忙。”
          惠州市公安局人士則對南都記者介紹,鐘國梁本人在事發很久以前已與妻子鄧小玲離婚。離婚與此次出事并無關聯。
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